Банки будут отслеживать клиентов за границей

0 13

Власти могут обязать банковские учреждения запрашивать у своих клиентов сведения, необходимые для определения их налогового резидентства.

Банки будут отслеживать клиентов за границей

Это потребуется в том случае, если гражданин пользуется сервисами кредитной организации через интернет (включая мобильное приложение) не менее полугода и преимущественно из-за рубежа. Об этом идет речь в подготовленном Минфином проекте изменений в постановление правительства №693 от 16.06.2018 года.

Стало известно, что финучреждения будут обязаны направлять своим клиентам запросы после установления их местонахождения при помощи технических средств (включая геолокацию по сетям сотовой связи, сетевому адресу в интернете, спутниковой геолокации).

Такое требование необходимо, чтобы ФНС России своевременно получала актуальные сведения о налоговом резидентстве банковских клиентов.

Оформить

Согласно действующей редакции правительственного постановления, в случае непредоставления гражданином сведений о налоговом резидентстве в установленный срок, а также представления неполной или заведомо неверной информации, кредитная организация вправе отказать клиенту в заключении нового договора или проведении операций по поручению клиента, а также расторгнуть ранее заключенный договор.

Постановление с внесенными поправками начнут применять спустя месяц с момента официального опубликования.

Источник: brobank.ru

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.